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工行河南省分行多措并举防控外部欺诈风险
  • 2018年08月09日 16:15
  • 来源:中新网河南
  • 责任编辑:陈征帆
  •   中新网河南新闻8月9日电  工行河南省分行认真贯彻落实党的十九大、全国金融工作会议精神和省委省政府各项部署,聚焦“三大任务”,以维护社会稳定、确保安全运营为中心,以安全责任制落实和报警监控联网、外部欺诈风险信息平台为抓手,以创建“最安全银行”为目标,多措并举防控外部欺诈风险,以安全运营高质量推动经济发展高质量。

      站位大局,强力推动。自觉站位到维护国家安全的政治高度,扛起治理金融乱象、防范金融风险的重大责任。行长及分管领导在年度工作会议、案防形势分析会、专项治理活动动员会等全行性会议上,多次就防范外部欺诈风险提出要求、作出部署、明确任务、督促落实。建立联动机制,对重点业务活动中的高发、高危、系统性外部欺诈风险进行识别、分析和评估,分类研究,制定措施,形成“一把手总负责,全行齐抓共管”的良好局面。

      分析研判,事前防控。发挥系统功能,上半年共防堵外部欺诈风险事件424起,涉及资金1.21亿元。发布风险提示,营业网点通过外部欺诈系统,成功堵截电信诈骗83起,避免客户损失352.92万元;外部欺诈风险信息系统提示预警10569起,避免损失7987万元。建立共享机制,与省公安厅和郑州、洛阳两个反虚假信息中心加强对接,共享信息,联合打击虚假信息诈骗犯罪,两个“反虚假信息诈骗中心”共查询涉案1907笔,金额471.26万元,冻结止付金额3866.06万元,为群众挽回了巨额经济损失。

      强化学习,提升能力。收集整理《银行业外部欺诈四种常见表现形式及防控措施》,结合安全生产月活动开展,组织各层级机构、员工开展为期一个月的学习培训,增强员工对保证客户资金安全、打造“最安全银行”的认识,进一步提高责任意识和安全意识。省行安全保卫部赴各分行,采用现场授课方式,讲解外部欺诈风险信息系统应用,帮助基层员工熟练掌握系统功能、操作方法、应用技能,使外部欺诈风险系统在基层行真正落地并发挥作用。

      健全机制,增强动力。对在经办、审查业务过程中防堵欺诈事件的一线员工实施奖励。2017年共奖励1517人次、92.71万元;今年上半年奖励703人次、48万余元,以此调动基层员工应用外部欺诈系统的积极性,提升防控效能。加强应急演练,通过报警监控平台,组织开展2018年上半年河南分行“四级联动刑事治安应急预案”演练,全辖各级机构开展演练3076次,参演人数42619人次,通过演练,增强应对复杂局面、抵御外部风险的能力。(魏利华)

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